EB5翻车案例:涉案2700万美元,华人夫妻挂羊头卖狗肉!

2023-05-24 阅读(933)

上期我们聊到了“西雅图美国之路”,非常典型的一起EB-5贪腐案,那么这期视频再给大家讲讲另一起性质更为恶劣的案子,“加州质子中心”,和它比起来,“西雅图美国之路”都要显得有“良心”很多。

涉案2700万美元的EB5诈骗案

 “加州质子中心”这个案子,我可以总结为一句话:挂羊头卖狗肉,骗子夫妻被合伙人举报。 这个项目呢,本身是在大约2015-2016年左右发行的,发起人是一对华人夫妻和一名加州的白人医生,目标就业区位于大洛杉矶比较繁华的地带。白人医生用自己的诊所入股,华人夫妻负责开发和募集EB-5资金,计划是用募集到的资金,将诊所推倒重建。 在宣发阶段,这对华人夫妻大肆宣传自己的项目可以创造4500个工作机会,并且会对当地的经济带来一定程度的影响,投资人可以有机会获得美国绿卡。他们甚至还在多个中介网站上宣称自己的项目有政府背书,并且放上了和前总统老布什以及前州长施瓦辛格的合照。

而且在当时,白人医生的诊所就已经被推倒,还加上了围栏,这样有投资客来参观的时候可以体现出项目已经动工的状态。所以在种种“证据”的加持之下,投资人蜂拥而至,最后质子中心一共从50个投资人手中募集了2700万美元。 

项目被SEC起诉

那么到了2016年,这个项目在市场上发行不太久就被SEC起诉了,根据诉状内容,从招募资金到东窗事发后,预设的场地没有任何工程进行。这对华人夫妻挪用了1100多万美元的投资款,转移到自己在中国的三个分公司账户上,男方还另外挪用了700万美元直接汇入女方的私人账户当中。重点在于,项目方此前向移民局递交了补件,经营内容由质子治疗技术改成了红外线治疗,这就涉及到了material change, 所以在这种情况下,所有没有登陆的投资人都无法保留自己的优先日,必须重新递交。项目没有动工,就业没有创造,很显然钱打水漂了,绿卡也黄了。 当一个项目被SEC起诉的时候,通常项目方所有的合伙人都会成为被告或者共同被告,没有参与侵占行为的合伙人一般会被列为豁免被告。 但是SEC发布的诉状上没有这名白人医生的名字。根据市场一贯的风气,

项目是被谁举报的呢?

我认为这个项目是被人举报了,而且举报人就是这名医生自己。理由很简单,首先这个医生肯定没有明显的违规和侵占行为,也就是说应该是没有捞到什么大钱,不然应该不至于连豁免被告都不写他的名字。其次,如果你雄心勃勃地投入了一个看起来很有前景的投资项目,作为原始的股东之一,并且把自己开了很多年的诊所拿出来推到了打算重建。但是最后不光没有重建,项目还从质子改到红外治疗,这名医生自己都没有办法参与决定,他自己做了这么多年医生,不应该不知道这两种技术有着天壤之别,房子也白拆了。所以最后白人医生决定破罐子破摔,或者说为了保护自己一方安宁,将来还能行医,在判断项目铁定没有希望的时候,为了免除自己一些灾祸,果断举报了。被告的华人夫妻在东窗事发之前,还在格林纳达捐了一个商务参赞的职位,并且还在国内跟格林纳达的官员一同为格林纳达投资移民推广站台。事情败露后,格林纳达政府不得不各种发公告撇清和他们的关系。 以上就是“加州质子中心”这一案件的全过程了,看完大家是不是觉得套路满满?所以在挑选项目之前,一定要结合专业人士或者机构的意见来做决定,才能把风险降到最低。很多表面光鲜亮丽的项目,背后都藏着几个不怀好意的合伙人。

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